Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a recabar testimonios sobre el manejo de cientos de millones de dólares relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación busca determinar si algunas operaciones realizadas a través del sistema financiero estadounidense pudieron derivar en delitos como lavado de dinero o fraude.
Mientras la Selección de Argentina disputa el Mundial 2026 y celebra su clasificación a los cuartos de final, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación preliminar en Estados Unidos que podría tener importantes implicaciones para sus directivos.
De acuerdo con una investigación del diario argentino La Nación, fiscales del Departamento de Justicia y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a tomar declaraciones de personas vinculadas con las operaciones financieras de la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia, con el objetivo de reconstruir el recorrido de cientos de millones de dólares que fueron canalizados a través del sistema financiero estadounidense.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos contra la AFA, sus dirigentes o las empresas involucradas. La pesquisa permanece en una fase preliminar para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de un proceso penal formal.
¿Qué investiga el Departamento de Justicia?
Según la publicación, los investigadores buscan establecer cómo operó la AFA en territorio estadounidense, de qué manera administró recursos provenientes de contratos internacionales y si alguna de esas operaciones pudo configurar delitos bajo la legislación de ese país, entre ellos lavado de dinero o fraude financiero.
La investigación está centrada en seguir el rastro del dinero que circuló por bancos estadounidenses y conocer el destino final de los recursos administrados durante la gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Guillermo Tofoni ya habría declarado ante fiscales y el FBI
Uno de los primeros testimonios obtenidos sería el del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto legal con la dirigencia de la AFA.
De acuerdo con La Nación, la reunión se realizó la semana pasada mediante una videoconferencia similar a Zoom y se prolongó durante aproximadamente tres horas.
En ella participaron fiscales federales y agentes del FBI con sede en Washington D.C. y Miami, quienes buscaron obtener información sobre diversas operaciones financieras relacionadas con la asociación.
Consultado por el medio argentino, Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir la existencia de ese encuentro.
También analizan llamar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei
La investigación no se limitaría únicamente a empresarios y dirigentes deportivos.
Según el reporte, los fiscales estadounidenses también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Mileique tuvieron acceso a información relacionada con las operaciones financieras de la AFA o que participaron en tareas de supervisión o control durante los últimos años.
TourProdEnter LLC, una empresa clave en la investigación
Uno de los principales focos de la investigación es TourProdEnter LLC, empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni, que durante los últimos años administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA.
Las autoridades buscan reconstruir el recorrido del dinero administrado por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema bancario estadounidense.
Los investigadores intentan determinar qué ocurrió con los recursos una vez que ingresaron a las cuentas de la empresa y si todas las transferencias contaban con una justificación económica verificable.
Los fiscales que encabezan la investigación
De acuerdo con La Nación, la investigación comenzó a gestarse durante 2025 y está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos financieros:
- Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y responsable del Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos.
- Christopher Ting, especialista en investigaciones relacionadas con fraude corporativo y delitos financieros.
- Michael Berger, fiscal del Distrito Sur de Florida, quien participó anteriormente en casos internacionales de lavado de activos, incluido el proceso contra el excontralor de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni.
El movimiento de más de 260 millones de dólares
La investigación periodística de La Nación sostiene que TourProdEnter LLC administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la AFA.
Sin embargo, de acuerdo con la documentación analizada por ese medio, únicamente una parte de esos recursos puede relacionarse de forma directa con gastos operativos identificables de la asociación.
Además, el reportaje señala que 57 millones de dólares fueron distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no sería clara con base en la documentación revisada.
Entre las operaciones identificadas también aparecen pagos dirigidos a sociedades presuntamente vinculadas con Pablo Toviggino y miembros de su familia, así como transferencias hacia empresas controladas por personas que, según registros oficiales citados por el medio argentino, percibían programas sociales en Argentina.
Asimismo, La Nación reveló que el 3 de octubre de 2023 la cuenta de TourProdEnter en Bank of America recibió una transferencia por 317 mil 868 dólares proveniente de Socios Technologies.
Contratos con empresas internacionales
La investigación también expone que TourProdEnter LLC operó como vehículo para cobrar contratos internacionales de la AFA, canalizando recursos provenientes de importantes compañías.
Entre ellas destacan:
- Adidas, con aproximadamente 60 millones de dólares.
- Warner, con alrededor de 40 millones de dólares.
Según el contrato citado por La Nación, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y Gillette recibía el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA, una vez descontados los impuestos.
Además, percibía una comisión equivalente al 10% de los egresos relacionados con la logística de esas operaciones.
Un antecedente en 2024
El interés de las autoridades estadounidenses por las operaciones de la AFA no surgió recientemente.
La investigación señala que en septiembre de 2024, el entonces Ministerio de Seguridad de Argentina, encabezado por Patricia Bullrich, compartió con funcionarios estadounidenses información sobre posibles irregularidades vinculadas con la asociación.
En aquel momento, el FBI concluyó que no existían elementos suficientes para iniciar una investigación criminal.
Sin embargo, ese escenario cambió después de que La Nación publicara una serie de investigaciones sobre el entramado financiero de TourProdEnter LLC, lo que derivó en el inicio de la pesquisa preliminar que actualmente desarrollan el Departamento de Justicia y el FBI.
La postura de la AFA
Ante la investigación, representantes de la AFA participaron recientemente en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia organizado en Miami por el Interamerican Institute for Democracy.
Durante el encuentro estuvieron presentes Tomás Regalado, representante de la AFA para América del Norte, y el abogado penalista Mariano Lizardo, quienes defendieron el principio de presunción de inocencia.
Regalado afirmó que las medidas de investigación, por sí mismas, no implican responsabilidad ni culpabilidad, y pidió esperar el resultado de las diligencias antes de emitir conclusiones.
Por ahora, las autoridades estadounidenses continúan reuniendo testimonios, documentación bancaria e información sobre las operaciones financieras de la AFA para determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal formal bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
