UIF denuncia penalmente ante FGR a Gloria Trevi por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal

La reconocida cantante mexicana Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, se encuentran en un momento complicado tras ser denunciados penalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal en México.

La denuncia penal fue presentada el 8 de septiembre de 2021 como resultado de una investigación realizada por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto Castillo. La denuncia se basa en supuestas irregularidades relacionadas con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que la pareja recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

De acuerdo con las indagatorias de la UIF, se alega que las empresas vinculadas a Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, se utilizaron para evadir el pago de impuestos en territorio mexicano. Además de la defraudación fiscal, la denuncia también incluye acusaciones de presunto lavado de dinero debido a operaciones simuladas en las empresas de la cantante.

El proceso legal implicará que Gloria Trevi y su esposo deban comparecer ante un juez de control el 23 de octubre para explicar su situación en relación con las acusaciones de evasión de impuestos y lavado de dinero. Cabe destacar que ambos residen en los Estados Unidos, por lo que es posible que la comparecencia se realice a través de videoconferencia.

Esta denuncia penal representa un desafío legal significativo para la reconocida artista y su cónyuge, quienes ahora deberán enfrentar un proceso legal en México en medio de las acusaciones presentadas por la UIF.